UST崩盤有鬼》SEC爆Jump Trading「倒貨LUNA」賺10億鎂，與Terra暗中交易

美國證券交易委員會（SEC）2 月正式對去年 5 月暴雷的公鏈 Terra 開發商 Terraform Labs（TFL) 及其創辦人 Do Kwon 提起民事欺詐訴訟。SEC 上週末再公布法律文件，揭露 Terra 早期合作夥伴 Jump Trading 通過與 TFL 的秘密協議，獲利逾 10 億美元。
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公鏈 Terra 算法穩定幣 TerraUSD（USTC，原 UST）在 2022 年 5 月的暴雷導致全球投資人價值 400 億美元的資金人間蒸發，美國證券交易委員會（SEC）於今年 2 月中旬正式起訴 Terraform Labs（TFL)及其創辦人 Do Kwon，指控其策劃了加密資產證券詐欺案件。

SEC 在當時的起訴書中曾點名 Terra 與一家「未具名的美國交易機構」聯手操縱 UST 的市場價格，而上週末 SEC 新公開的法律文件證實，這家機構就是與 Terra 密切合作的美國高頻交易巨頭 Jump Trading。

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Jump Trading通過與Terraform Labs的秘密協議，賺逾10億美元。

華爾街日報今（16）日報導，新的法律文件顯示，Jump Trading 在 2021 年與 Terraform Labs 簽訂了一項秘密協議，讓該機構的加密部門 Jump Crypto 能夠購買大幅折扣的 LUNA 代幣，以換取該機構能夠支持 UST 保持 1 美元的掛鉤。

2021 年 5 月，UST 價格曾脫鉤至近 0.9 美元，而 Jump Crypto 當時透過部署約 6,200 萬美元幫助 UST 恢復掛鉤。但 Do Kwon 後來卻將這次的反彈吹捧為 UST 背後的算法機制使其價值「自動自我修復」的一個例子以建立投資者信心。

此外，早在 2020 年 1 月的電子郵件也揭露了 Jump 與 Terra 之間的早期合作，Do Kwon 在郵件中寫道，Jump 將獲得在未來三年內以 0.3、0.4 和 0.5 美元的價格購買 Luna 的選項，另一份文件則披露了 Terraform Labs 與 Tai Mo Shan（Jump 的加密貨幣交易子公司）在 2019 年 11 月達成的協議，其中詳細說明了雙方三年期交易的條款。

SEC 指稱，Jump 以不到 1 美元的價格大量購買 LUNA，該代幣在 2021 年底到 2022 年初最高飆升至 90 美元以上，Jump 透過出售這些低價購入的代幣獲利超過 10 億美元。

SEC 還發布了 2021 年 7 月雙方的修訂版協議，在 Jump 助力 UST 回覆掛鉤後，Terraform Labs 承諾每月向 Jump 交付 6,150 萬枚 LUNA，修訂後的協議取消了 Jump 之前要獲得 LUNA 所需要滿足的某些先決條件。

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Jump Trading 因 Terra 面臨集體訴訟

針對 SEC 最新公布的一系列法律文件，Jump 發言人拒絕回應，稱 Jump 沒有被指控與 TerraUSD 或與 2022 年 5 月崩盤有關的任何不當行為。

本月稍早，Jump Trading 與 Jump Crypto 的執行長Kanav Kariya 因爲涉嫌從 TerraUSD 獲得近 13 億美元利潤而面臨 Terra 投資人的集體訴訟，該訴訟引用 SEC 在２月所訴書中所引用的調查資料，指控 Jump Trading 與 Terra 秘密操縱 UST 價格以換取大量折扣的 LUNA 代幣，Jump 後來透過轉售這些 LUNA，獲取超過 12.8 億美元的驚人利潤。訴訟文件內稱：