據印度當地新聞媒體報導，具爭議的加密貨幣平台「BitConnect」的發起人於8月19日被捕。
據印度快報於8月19日報導，前BitConnect印度負責人Divyesh Darji於印度英迪拉·甘地國際機場被警方逮捕。據報導，此次逮捕與今年年初的超過數十億美元的龐氏騙局有關。
BitConnect普遍被認為是一個多層次傳銷的龐氏騙局，隨著資金存入該平台鎖定（無法提出）一段時間，該平台號稱會定期返還平台利潤，而推廣使其他人加入也能從中獲得獎勵。在去年加密貨幣市場暴漲時，Bitconnect的市值曾達到該市場前15大。
由於該公司宣傳時所承諾的回報率高得驚人，該項目被公開懷疑是許多市場影響力人士者和加密貨幣社群成員的騙局，包括以太坊創始人Vitalik Buterin也曾對其提出批評。但這並沒有阻止當時許多人投資於他們這眼中這間所謂的「合法公司」。
在印度警察局調查和情報部門印度刑事調查部（CID）調查後，據警察局巡警P. G. Narwade的說法，Darji在從杜拜前往艾哈邁達巴德市時被逮捕。
該官員表示：
被告人在BitConnect的代幣投資方面舉辦了研討會，該活動在印度和其他國家承諾高利率，即每日利率為1％的回報。一個BitConnect代幣的成本在2018年1月16日，當公司宣佈關閉該平台時為362美元。
動區於今年1月報導，Bitconnect在1月17號宣佈關閉該平台，隔日Bitconnect的價格一路在24小時內從425元暴跌82％來到44.59美元。
該代幣目前還有著669萬美元的市值，但Bitconnect將從今年9月從其最後一個提供該代幣交易的交易所下架，之後該代幣便會成為一個沒有流動性的死幣。
其他被CID指控參與Bitconnect促銷的人，Satish Kumbhani、Dhaval Mavani和Suresh Gorasiya，目前尚未被捕。
在加密貨幣市場歷經去年的暴漲後，造富神話也讓許多不肖人士開始透過虛擬貨幣投資的名義進行多層次傳銷的龐氏騙局，利用高額的利潤引誘不知情的投資人將資產投入到違法資金池中。
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