為因應日益猖獗的新型加密貨幣金融犯罪,新加坡總檢察署在在今年成立了虛擬貨幣犯罪的專案小組,專注於虛擬資產所引起的各種問題。
(前情提要:破200億!新加坡近年「最大洗錢案」涉及加密贓款,10名中國籍主嫌遭逮)
(背景補充:韓國「加密犯罪調查組」開始執勤;10月後頒布加密會計指南)
近年日益猖獗的加密貨幣金融犯罪、加上如 FTX 交易所破產導致的大量用戶血本無歸,各國政府紛紛開始著手制定監管框架。
最新消息指出,想要成為亞洲加密金融中心的新加坡正打算成立專案小組,專注於調查加密貨幣犯罪。據《聯合早報》17 日報導,新加坡總檢察署副首席檢察官王守仁在專訪中表示:因應新型科技罪案趨勢,總檢查署在今年成立了兩個專案小組,培養約 20 名檢查官學習必要的知識和技巧,專門應對科技犯罪的新挑戰。
兩個專案小組分別是,虛擬貨幣工作組(Cryptocurrency Task Force)和科技罪案工作組(Technology Crime Task Force)。王守仁解釋:
虛擬貨幣工作組專注於虛擬貨幣資產所引起的各種問題,包括協助新加坡警察部隊追蹤、起獲和處置這類資產;
科技罪案工作組則主要應對電腦或科技輔助的罪案,以及處理數位證據等事項。
王守仁也指出,新加坡總檢察署也和大型科技公司,如社群媒體公司等保持聯繫,因為在打擊網路犯罪和應對科技崛起所帶來的挑戰方面,「公共領域和私人業者必須保持緊密合作」。
多國深查加密貨幣犯罪
根據鏈上數據分析公司 Chainalysis 2022 年初報告,全球加密貨幣非法金流在 2021 年大增 79%,刷下歷史新高達 140 億美元。
面對新型的虛擬貨幣犯罪,除了新加坡成立專案小組外,南韓也在今年 7 月正式成立加密資產犯罪聯合調查組,韓國警察廳今年也邀請幣安(Binance)加入該國的虛擬資產交易所確認系統,以使檢警能即時凍結錢包。
被譽為英國 FBI 的打擊犯罪機構 National Crime Agency(簡稱:NCA),今年也成立了專門的加密貨幣小組 NCCU Crypto Cell,並公開招聘了兩名加密貨幣金融調查員,開出破 180 萬台幣年薪,還能享有公務人員退休計畫等優渥福利。
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台灣法務部派檢查事務官考取區塊鏈分析執照
而台灣又該如何因應相關犯罪呢?今年 2 月,有多名立委曾要求確立主管機關、嚴格納管加密貨幣,莫讓台灣成為洗錢詐騙的天堂。
法務部回應,已著手修訂洗錢防制法,針對新興洗錢工具(虛擬通貨以及第三方支付)等新型態犯罪,增訂刑事處罰條文,另外執法機關正持續精進追查虛擬通貨金流的專業能力,高檢署與國際執法單位同步採用區塊鏈分析公司 Chainalysis 提供的工具 Chainalysis Reactor,並指派 5 名檢察事務官成立虛擬通貨金流分析小組,參與原廠訓練,且均已考取原廠認證分析證照。
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