KuCoin 繼重大集體訴訟案後，現又被新加坡法院封鎖交易所域名及資產

近來，美國律師事務所 Roche Cyrulnik Freedman LLP 針對 11 間大型交易所提出集體訴訟的事掀起不小的波瀾，由於被告之一的 KuCoin 交易所正面臨重組問題，且一直以來都無法確定該交易所的註冊國家，於是新加坡高等法院於上個月底發佈臨時禁令。

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KuCoin 公司近來遭到 Schall 和 Roche Cyrulnik Freedman LLP 兩家美國律師事務所控告。就日期而言，Schall 提告的日子稍早，早在 3 月 24 日就提出告訴。其原因是 Kucoin 未在該平台披露所有加密貨幣的相關訊息，以及出售未註冊的證券代幣，導致用戶在財務上遭受損失。

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就在同一天，新加坡高等法院於上個月底發佈臨時禁令，封鎖加密交易所 KuCoin 的網域 KuCoin.com，禁止交易所內資產轉移出新加坡。而域名註冊商 GoDaddy 表示已收到法院的命令，將會配合調查。

新加坡政府之所以會這麼快發佈臨時禁令是因為 KuCoin 才在 3 月 17 日時宣布重組，該公司將拆成三個業務單位，分別是 KuCoin Global、KuCloud、KuChain＆KCS 業務組。不過由於 KuCoin 交易所的真實註冊所在地一直是個謎，因此域名封鎖行動可能超過新加坡法院的管轄，預計會有其它國家響應。

號稱服務用戶達 500 萬的 KuCoin 交易所，其官網上指稱 KuCoin 是在「賽席爾（Seychelles）」營運，但未提及自己是在哪個國家設立。

謎一般的公司所在地

在 2018 年的時候，曾有人按圖索驥 KuCoin 在香港的地址，發現該地址的辦公室是空的。對此，KuCoin 表示其總部設立於新加坡，並在中國，菲律賓，新加坡、泰國擁有300餘名員工和四個主要辦事處。

不過，KuCoin 和幣安、Coinbase 這些交易所不同，該交易所並未向新加坡金融管理局提出申請註冊，也沒有要求延期「無許可證 ¹」營運的要求，沒有許可證或延期要求，KuCoin無法在新加坡合法經營。目前尚不清楚 KuCoin 是否在新加坡運營，或者該交易所實際上是否在其他地方運營。

[註*1]：無許可證營運可以允許這些公司在一段時間內無須許可證就可以作為支付服務提供商運營。

據悉，KuCoin 背後的法人暨域名所有人是一間新加坡實體公司 PhoenixFin Pte Limited，早在 2019 年 10 月 14 日，新加坡就有對 KuCoin 提起訴訟。在數天之後，原本掛名 PhoenixFin Pte Limited 的董事職位的 KuCoin 共同創辦人 Michael Gan、Tang Ke、 Lian Meng 就辭去了董事一職。該消息並沒有向大眾宣布，僅適合新加坡當局報告而已。

辭去董事兩天後，KuCoin 就繼承了賽席爾實體公司 MEK Global 的名稱和商標。奇怪的是，整個 KuCoin 系統已經移轉 KuCoin 商標多次，先是 MEK Global 從 PhoenixFin Pte Limited 那裡繼承商標，而 MEK Global 又和另外一家塞席爾公司 FortuneIcon 同時擁有該商標，最巧的是，MEK Global 和 FortuneIcon 的公司登記住址一樣。

在過去的一年中，KuCoin 的用戶在 Reddit 論壇討論，試圖了解公司結構，但卻沒有清楚的結論。目前仍不能知道為什麼這幾家公司要互相轉移商標，又或者是公司為什麼要重組。

謎一樣的投資人

除了註冊地是謎之外，KuCoin 交易所也並未對戰略夥伴交代詳細。KuCoin 聲稱從 IDG Capital、Matrix Partners、 Neo Global Capital 獲得 2,000 萬美元 A 輪融資。該交易所也對外宣稱和這三間創投合作，將可以拓展數以百萬計的用戶。然而，事實上該交易所並沒有獲得 Matrix Partners 的投資。

KuCoin 交易所在 IDG Capital 以及 Neo Global Capital 網站上確實有被提及，然而在 Matrix Partners 的網站上卻沒有出現 KuCoin 交易所。

不僅如此，即使 KuCoin 確實有出現在 Neo Global Capital 的網站上，但熟知該資本運作的知情人士向外媒《CoinTelegraph》透露，Neo Global Capital 從來沒有投資過 KuCoin 交易所，僅是在交易所剛起步的時候提供後勤支持罷了。