台灣｜提防外境資金衝擊「2020總統大選」，新北檢警破獲地下加密貨幣匯兌集團

任何新興技術的發展在解決日常問題時，也往往淪為不法份子的犯罪手段，加密貨幣當然也不例外；在面對國際組織、各國政府時，加密貨幣常常要解決的主要疑慮都是洗錢問題的預防，這也讓加密貨幣主打的隱私性成為了一把雙面刃。

台灣總統大選在明年 1 月 11 日登場，檢調單位為防止境外資金透過地下匯兌的方式左右選舉大局，特別下達了加強清查非法地下匯兌集團金流的命令；新北市刑事警察大隊從年初循線追查，並展開長達半年的跟監，成功破獲了一夥以加密貨幣為媒介的地下匯兌集團。

新北市刑事警察大隊於今年初查獲一組詐騙集團，發現程姓嫌犯等人以地下匯兌方式，將不法所得轉移境外；警方遂向上追查資金流向，並透過對程某展開跟監蒐查，在成功鎖定其餘 10 名同夥後，在王涂芝檢察官的指揮下於多縣市同步出擊。

據東森新聞消息，當日行動於新北市、臺北市、宜蘭縣、臺中市等地展開行動，在將嫌犯逮捕歸案後，還在現場查獲作案工具，包括手機、存摺、提款卡，還有新台幣、越南盾、美金等鉅額現金，更發現該團夥以持有加密貨幣錢包。

經查，該團夥總計的非法匯兌金額總計高達 6 億新台幣。

較為新奇的是，該犯罪集團使用的手法相當新穎，也就是以加密貨幣經交易所轉出以躲避追蹤風險。

根據新北市刑大科偵隊提供的影像發現，該犯罪團伙使用的是總部位在馬爾他的知名交易所 OKEx，屏幕顯示帳戶目前的持有量為 70,801 顆泰達幣（USDT），是一種由穩定幣發行商 Tether 所推出的幣種，基本維持與美元 1：1 的匯率。

– 圖／新北市刑大科偵隊提供 –

事實上，洗錢議題一直都是加密貨幣備受責難的一大困境。

在以特殊授權軟體才能瀏覽的暗網（Dark web）上，就破獲過多起以加密貨幣進行的毒品交易，甚至還出現過兒童色情犯罪以加密貨幣做交易媒介；這不但引起各國監察單位的注意，也嚴重拖緩了加密貨幣在大規模採用的步伐。

針對 USDT 這類的穩定幣項目，世界上最重要的打擊洗錢犯罪國際組織 —— 防制洗錢金融行動工作組織（FATF）更是在 10 月的成員大會上，定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資等風險；七國集團（G7）也於上月中草擬了穩定幣風險報告，表示在風險問題解除前不應實施任何穩定幣計畫。

新北市政府警察局刑事警察大隊也呼籲，近年來透過加密貨幣進行洗錢與從事地下匯兌的新興手法逐漸崛起，讓警方的查緝難度顯著提升；為免除影響明年大選的風險，特此誓言將杜絕此風氣，並展現強力執法的決心，以和為台灣的選舉秩序。

?相關報導?

讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。