作為一種新興的交易媒介，不只各國央行、就連國際防制洗錢組織都針對加密貨幣提出相關監管政策。臺灣行政院長蘇貞昌公布法令，要按照 FATF 對虛擬通貨平台及交易業務範圍做正式劃定，7 天後，金管會也召開記者會公布 8 家將被列管的虛擬通貨平台，法令將在今年 7 月 1 日正式上路。
（前情提要：台灣出手！行政院劃定 5 大虛擬通貨業者，交易所、ICO銷售…需落實 KYC/AML 洗錢防制）
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台灣行政院長蘇貞昌本月 7 日發布法令，將遵循 FATF 的指導方針劃定虛擬通貨平台及交易業務範圍，法令預計自 7 月 1 日起生效。而在昨日，金管會銀行局副局長林志吉正式提出 3 項示警、公布 8 家列管的虛擬通貨平台業者名單，更表示將推動加密貨幣投資實名制。
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本次入列的名單有王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）。
法令七月生效、八家業者入列
自今年 7 月 1 日起，行政院長蘇貞昌所公布的院臺法字第 1100167722 號將正式生效，屆時上述提及的 8 家業者將必須依法對客戶進行 KYC （Know Your Customer），保存交易紀錄以及在必要時主動通報可疑交易，日後若有違法，金管會可依法處新台幣 50 萬元以上、1,000 萬元以下罰鍰。金管會透露之後更打算推動加密貨幣投資一律採取實名制。
為協助業者了解新規範，金管會將自 5 月起舉辦防制洗錢及打擊資恐辦法公聽會，邀請被列入名單的 8 家虛擬通貨平台業者參與會議。而針對加密貨幣實名制，林志吉則回應，會再跟業者溝通討論，目前已經有業者表態可以配合，不過也不排除給業者一段調整期間再正式上路。
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比特幣上週閃崩逾 13%，金管會提三點提醒
針對比特幣 18 日的大暴跌、跌破 51,000 美元，金管會則提出 3 點提醒：
- 央行與金管會在 2013 年已將比特幣定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」而非貨幣，與國際的看法一致。
- 除了「具證券性質之虛擬通貨」（STO）為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他像比特幣或類似性質的虛擬資產，都不是金管會核准發行的金融商品，也不是貨幣。不過，目前沒有業者提出申請。
- 虛擬資產價格波動大，投資風險高，在從事交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，避免遭受詐騙或投資損失致生權益受損。
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