台灣OTC犯罪 | 竹聯幫堂主合謀退休警員，真鈔藏假鈔、詐騙100萬台幣的ETH

台灣再傳 OTC 交易犯案，退休周姓警員和竹聯幫天蠍堂主合組詐騙集團，以假鈔藏真鈔、誘騙受害者轉帳價值 100 萬元新台幣的 ETH 成功，事後受害者提起告訴，北檢今以詐欺等罪起訴相關四人。
（前情提要：台灣調查官上暗網買槍「用比特幣付款」！遭美海關查獲，檢疑背後存黑槍產業）
（事件背景：遭礦卡商冒名詐騙千萬！台灣網紅含羞草怒揭真相，要助礦友討回公道）

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根據《聯合報》報導，台灣退休警員周光熹與竹聯幫天蠍堂主陳生琥等 4 人今遭台北地檢署依詐欺等罪起訴，原因在於其共組詐騙集團，假藉從事 OTC 交易、卻給予假鈔，以此賺近價值超過 100 萬新台幣的以太幣（ETH）。

犯案經過

周光熹原於台北市警局服務，退休後曾從事靈骨塔詐騙，最後也投身加密貨幣市場，和竹聯幫天蠍堂主陳生琥共組詐騙集團，提供場外交易服務。

2020 年某日下午，一名被害人和的廖、王姓集團 2 名成員見面交易，並約在台北科技大學對面的咖啡廳面交款項。詐騙集團故意在前面幾疊放上真鈔、並以事先準備的假匯款收執聯混淆受害人判斷，讓買家將價值 100 多萬元新台幣的 ETH 轉帳，買家直至返家後清點才驚覺上當。

被害人向北檢提告，控告對象包含周光熹、陳生琥、周的王姓司機及陳的廖姓小弟四人。到案時四人互相推諉責任，周先是否認詐騙、又稱因金額很大才要求王男陪同，但王男這端則說是周要他去的、不清楚詳情。

廖姓小弟這邊也宣稱是陳要求自己協助交易、完全不知道有假鈔，陳男則稱自己被通緝而遭眾人落井下石，根本與此事無關。北檢訊後不採信四人說詞，一口氣起訴四人。

除此案之外，周光熹與陳生琥等人含涉及於 2017 年 11 月，以假鈔購買勞力士「黑水鬼」等6支名錶，甚至還以換匯詐騙菲國台商 220 萬，此案已讓周、陳等人於 2020 年遭北檢起訴。

OTC 交易危險多

如動區先前報導，2020 年 1 月 14 日時，便有一名莊姓男子在 Telegram 佯稱欲出售 10 萬枚 USDT（價值約新台幣 280 萬），誘使受害者張男出面交易，未滿 20 歲的林姓、吳姓少年則助其持刀搶劫張男，過程中張男身亡，兩少年遭台中地院判刑 15 年，父母連帶需賠償新台幣 562 萬元。

而在 2019 年 11 月時，台南高鐵站也發生一起假交易、真搶劫的犯罪，受害者葉男從事代買加密貨幣、賺取差價，卻在赴約時遭吳姓和蔡姓嫌犯以清點現金為由要葉上車，接著便搶走鉅款，葉男遭推下車拖行了十多公尺，身體多處挫傷，整個過程不到 2 分鐘。