爲了加強監管虛擬資產業者，金管會與法務部已達成共識，訂專法前，優先修改洗錢防制法，對虛擬資產業者改採全面登記制，違者將會遭受刑事責任、提高罰鍰金額。
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為了加強監管虛擬資產犯罪亂象，金管會與法務部已達成共識，決定在訂立專法前，將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未經登記就經營業務，將會遭受刑事責任，不再只是罰錢了事。
虛擬資產業者改採登記制，未登記最高可罰 1000 萬
據知情官員說明，這次修法與現行制度最大的差異有兩點。
第一：現行法遵聲明並未明定資本額、資安等條件。採登記制後，會明定登記制的資格條件，除了資本額、資安、也可以訂定其他條件，讓法制更加明確。據了解，登記制有點類似許可，但又與許可制有些不同，因為許可制須要有專法，例如：銀行法是對銀行設立採取的許可制。
由於國內對於虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）並沒有設立專法，只能從修改洗錢防制法著手，無法做更強制性的許可制，這是也是還沒有明定專法前，加強監管的快速方法之一。
據動區此前報導，金管會已委外研究訂定虛擬資產專法的可行性，預計 9 月完成。
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第二，修法增訂刑責，未經登記就經營業務，將處刑事責任，有別於先前只處以行政罰。
依照現行洗錢防制法，未向金管會完成法遵聲明就從事虛擬資產業務者，可處 50 萬至 1000 萬罰鍰。官員表示，洗錢防制法修正通過後，虛擬資產業者若無登記就做業務，將會承擔刑責，同時也讓虛擬資產投資人的權益更有保障。
根據證期局掌握，目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產平台業者，共有 25 家。修法後，包括已完成法遵聲明 25 家業者以及想在台灣做 VASP 業務的業者，都須跟金管會完成登記，才能執行業務。
VASP 業者登記門檻怎麼設計？
另一方面，登記制的資本門檻該如何設計？一位 VASP 業者表示，登記制能讓更多反洗錢、打擊詐騙等技術快速成型，對於資本額門檻，他認為即便是交易所，其規模大小、業務都會有所不同，因此資本額門檻要求應該也要有區隔。
另一位剛完成法遵的 VASP 業者說，近期在做法遵聲明時，法規雖沒有資本額要求，但金管會還是會大致了解資本額概況，他還說未來對於交易所的資本額門檻可能會定在千萬元以上。目前完成法遵聲明的 25 家業者中，資本額超過 3,000 萬元的約七、八家。
關於不同規模、業務的登記門檻如何？目前金管會並未詳細說明，但是對於 OTC 業者來說，這可能會是一項營業的重大阻礙，但另一方面來說，也或許可以遏止惡意幣商的存在。
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