美國 SEC 昨天宣布，提告五位和資金盤 BitConnect 騙局有關的個人，包含四位發起者以及一位聯絡人。認為其發行、銷售未註冊證券，估計非法獲利超過 20 億美元。BitConnect 是 2017 年的 ICO 狂熱中的龐氏騙局代表項目，隔年交易所遭勒令關閉後，其平台代幣 BCC 由原本的市值前 20 大代幣一夕崩潰。
（前情提要：惡名資金盤｜澳洲 BitConnect 發起人遭起訴，最高恐面臨 47 年刑期和百萬罰金）
（事件背景：SEC新主席再表擔憂 : DeFi 帶來監管挑戰、加密市場缺乏投資人保護）
據美國證券交易委員會（SEC）昨（28）日新聞稿，已針對傳直銷詐騙 BitConnect 的 5 位個人，於美國紐約南區地方法院，指控他們推動一項未註冊的全球數位資產證券發行、銷售，粗估非法獲利超過 20 億美元。
起訴書指出，2017 年 1 月至 2018 年 1 月期間，BitConnect 透過 Trevon Brown（又名 Trevon James）、Craig Grant 、Ryan Maasen 和 Michael Noble（又名 Michael Crypto）等四位發起者，以「借貸計劃」之名，行銷售證券之實。沒有向 SEC 註冊證券發行，就提供和出售證券；也並未按照聯邦證券法規定，在 SEC 註冊為證券交易商。
而第 5 位遭起訴的美國居民 Joshua Jeppesen 則據信是擔任與 BitConnect 發起者之間的聯絡人，代表 BitConnect 出席會議和行銷活動。
做案手法上，發起者透過「見證式」（testimonial）的 YouTube 影片向投資者行銷該項目，推廣成功、募得資金者則可獲取傭金。
SEC 起訴書指控四位發起者被告違反聯邦證券法的註冊規定，並認為 Jeppesen 涉嫌協助和教唆 BitConnect 進行未註冊的證券發行和銷售。希望求處禁制令救濟（injunctive relief）、追繳加收利息（disgorgement plus interest）以及民事處罰。
SEC 紐約區辦公室的助理區域主管 Lara Shalov Mehraban 在新聞稿中表示：
我們指控這些被告透過積極向散戶投資者推廣 BitConnect 借貸計劃，非法販售未註冊的數位資產證券。我們將追究那些利用公眾在數位資產上的利益，非法獲利者的責任。
延伸閱讀：SEC主席揚言：SEC, FINRA 要做準備，將對涉及加密貨幣的「不良行為者」發起訴訟
經典龐氏騙局
事實上 BitConnect 正是 2017 年 ICO 狂熱期間的龐氏騙局代表之一，後於 2018 年關閉其交易平台，發行的平台幣 BCC 當時還是市值超過 26 億美元的前 20 大代幣，結果聞訊自 500 美元一夕暴跌至不到 1 美元。
據外媒《Decrypt》本（29）日報導，BitConnect 甫推出就被視為傳直銷項目，使用具有不同層次的金字塔來解釋運作機制，並根據引薦進入該計畫的人數來計算投資者獎勵。BitConnect 還承諾平均「每日」報酬率 1%，也就是 1,000 美元會在一年後變成 36,000 美元。
動區此前報導提到，BitConnect 在澳洲和印度當地的負責人，也都早已陸續遭當局起訴、逮捕。
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