美國財政部宣布已將 Tornado Cash 從制裁名單中除名，並主張相關訴訟已無爭議。Coinbase 法務長強調法院不應跳過正當法律程序，潛在的監管風險仍未解除。
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美國財政部近日主張，鑑於已於 3 月 21 日將加密混幣協議 Tornado Cash 從制裁名單中移除，針對該協議的訴訟已屬「無爭議」（moot），法院無需再作最終判決。此一說法遭 Coinbase 法務長 Paul Grewal 批評為「繞過司法程序」。
財政部在聲明中指出：
本法院與所有聯邦法院一樣，有持續義務確保擁有《美國憲法》第三條所賦予的司法管轄權，因此有必要針對此案是否無爭議進行說明與審理。
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Coinbase：政府不應自決是否終結訴訟
Paul Grewal 認為，即使制裁撤銷，也不代表法院可跳過正式裁決。他引用「自願終止例外」（voluntary cessation exception）原則表示，只有當政府能證明不會再度採取同樣行為時，案件才能被視為無爭議。
Grewal 並引用 2024 年美國最高法院針對 Yonas Fikre 案的裁定指出，僅因當事人從禁飛名單中移除，並不代表其申訴已無正當性，因為禁令仍可能再度啟用。他強調：
財政部雖將 Tornado Cash 從 SDN 名單中移除，但未提供任何保證未來不再重啟制裁。這種模糊空間對司法程序並不公平，我們會向法院明確說明立場。
Power does not recede voluntarily. It's gasps and it gasps until it no longer can. @USTreasury filed yet another late Friday pleading against Tornado Cash. After grudgingly delisting TC, they now claim they've mooted any need for a final court judgment. But that's not the law,… pic.twitter.com/Je8KD51X0q
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 23, 2025
Tornado Cash 與 OFAC 制裁爭議回顧
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於 2022 年 8 月宣布制裁 Tornado Cash，指控其作為加密混幣工具，協助北韓駭客組織 Lazarus Group 清洗非法資金。此舉引發反彈，六位用戶在 Coinbase 支持下提起訴訟，主張該制裁遭判定違憲。
儘管德州法院於 2023 年 8 月初步支持政府立場，認定 Tornado Cash 為可被制裁的實體，但上訴法院於 11 月推翻該裁定，認為針對不可變更的智能合約進行制裁超出 OFAC 授權範圍。法院最終於 2024 年 1 月裁定政府敗訴，財政部也於今年 3 月解除相關制裁與地址列管。
創辦人仍面臨刑事調查，法律風險未消
雖然 Tornado Cash 本體已解除制裁，其創辦人仍面臨重大法律風險。美國司法部於 2023 年 8 月起訴創辦人 Roman Storm 與 Roman Semenov，指控兩人協助洗錢超過 10 億美元。Semenov 目前仍在逃，被列入 FBI 通緝名單，Storm 則以 200 萬美元保釋，預計 4 月出庭。
另一位開發者 Alexey Pertsev，則於荷蘭遭控洗錢，雖已於近期獲准假釋，仍將面對後續審判。對於開發者與使用者而言，未來在設計與使用類似混幣協議時，需謹慎評估美國法律適用範圍與潛在風險。
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