Celsius凍結帳戶案》美國數家州級證券監管機構宣布「啟動調查」！

借貸平台 Celsius 週一凍結所有帳號提領、交易後，嚴重損害用戶權益。目前包括美國德克薩斯州證券委員會（TSSB）在內的多家州級監管機構，皆傳出已就此事件展開調查。
（前情提要：爆Celsius黑料！FatMan : 將公司所有開發、管理外包；幣圈KOL準備起訴）
（事件背景：觀點｜Celsius 和三箭資本如果崩潰，對加密產業意味著什麼？）

本文目錄

本週一（13日）擁有超百萬名用戶的借貸平台 Celsius，疑似因流動性不足，無預警暫停用戶的提款、兑幣和轉帳服務，且至今尚未恢復，引起大量用戶恐慌與憤怒，也引起了諸多監管單位的注意。

據《路透社》今（17）日稍早報導，多家州級證券監管機構，包括：美國德克薩斯州、阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、德克薩斯州和華盛頓州等，都啟動調查 Celsius 凍結帳戶的事件。德克薩斯州證券委員會（TSSB）執法主任 Joseph Rotunda 表示：

官員們下週一上午第一件事就是開會並開始調查此事。

我非常擔心許多投資者可能需要立即訪問他們的資產，但卻無法從他們的帳戶中提取……這可能會導致重大的財務後果。

Rotunda 補充提到他們一直有與 Celsius 保持聯繫，調查正處於初始階段。且這其實也不是該單位初次與 Celsius 交手，早在去年九月份，TSSB 就曾懷疑 Celsius 提供的計息加密貨幣存款（平台打出提供最高 18％的活存優惠）是未註冊證券、且沒有遵守保護投資者的重要法律，進而展開調查。

延伸閱讀：Celsius危機始末！這是創業狂人 Alex Mashinsky 的雷曼時刻

截至發稿前 Celsius 官方尚未對此發表評論，而該公司創辦人 Alex Mashinsky 在神隱多日後也僅在昨（16）日發推表示他們正在積極處理相關工作，希望用戶耐心等待；但由於沒有明確的細節和承諾，用戶對可能的資產損失依然非常恐慌。

團隊正在不停地工作。我們專注於您的擔憂，並感謝收到這麼多人的來信。

看到你們走到一起是一個明顯的跡象，我們的社群是世界上最強大的社群。這是一個困難的時刻；你的耐心和支援對我們來說意義重大。

@CelsiusNetwork team is working non-stop. We’re focused on your concerns and thankful to have heard from so many. To see you come together is a clear sign our community is the strongest in the world. This is a difficult moment; your patience and support mean the world to us.

— Alex Mashinsky (@Mashinsky) June 15, 2022

FatMan 爆黑料：工作全外包、洗錢、管理職沒經驗

但就在 Celsius 面臨調查以及市場擔憂該平台是否會進一步拖累市場之際，研究員 FatMan 在 15 日爆出該公司更多黑料。他指出 Celsius 一年多以來，都沒有聘用內部員工，而是將所有開發和大部分管理工作外包給一個名為「MVP Workshop」的塞爾維亞 Web3 建設者，而該工作室以相當粗製濫造的工作品質聞名；同時他還提到 Celsius 的前財務長在以色列遭捕，因為涉嫌欺詐和洗錢。

更誇張的是，FatMan 還引述了一位熟悉此事的內部人士評論說：

很少有人知道，在早期，創辦人實際上只是讓隨機的人管理 Celsius。就算在後期，他也僱傭了非常缺乏經驗的人，在沒有經過任何適當審查的情況下，粗心地外包一切。

Fun Celsius factoids:
– For over a year, Celsius had no in-house staff and outsourced all development & most management to a Serbian 'web3 builder' called MVP Workshop known for fairly shoddy work.
– Celsius's former CFO was arrested for fraud & money laundering in Israel.

— FatMan (@FatManTerra) June 15, 2022