幣安創辦人趙長鵬在去年 11 月認罪後,量刑聽證會即將在 4 月 30 日登場,由於趙長鵬認罪並配合合作,有法界人士認為,他可能免於牢獄之災,但也有前檢察官認為,幣安涉及哈瑪斯洗錢案,可能會對趙長鵬不利。
(前情提要:法院修改CZ保釋條件!要求趙長鵬交出加拿大護照、判刑前須留在美國本土)
(背景補充:怕CZ逃往加拿大?美國政府申請修改趙長鵬保釋條件:沒收護照、限定住所..)
幣安在去年 11 月與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構達成和解協議,認罪並同意支付 43 億美元罰金,創辦人趙長鵬則承認違反美國反洗錢法等指控,辭去幣安執行長一職,並繳納 1.75 億美元成功獲得保釋。
而據 Cointelegraph 報導,趙長鵬即將在 4 月 30 日出庭受審,法官 Richard Jones 將在美國華盛頓西區聯邦地區法院聽取檢察官和趙長鵬律師的陳述,這是自前 FTX 創辦人 SBF 被定罪和判刑以來,加密貨幣領域最受矚目的法律訴訟之一。
根據美國的量刑指南, Richard Jones 可判處趙長鵬長達 10 年監禁,不過他面臨指控的建議刑期是 12 至 18 個月,儘管 SBF 在上月被判刑 25 年,但一些人士認為,鑑於趙長鵬認罪並與當局合作,他有可能不會入獄。
美國總統拜登擔任副總統時的行政主任 Moe Vela 表示,無論法官是否對趙長鵬嚴厲判決,美國當局可能試圖藉此案,向加密貨幣領域的非法參與者發出訊號,但他推測,由於趙長鵬的合作和認罪,他可能會得到法官寬大處理。
幣安涉哈瑪斯洗錢案恐影響判決?
曾任紐約東區聯邦助理檢察官的 Mark Bini 則認為,與 SBF 的刑事案件不同,趙長鵬的案子更像是「監管違規行為」, 不過哈瑪斯襲擊以色列的事件,有可能會影響法官對趙長鵬的判決:
不確定因素及公眾情緒可能與政府對此案的看法相同的地方是,存在一起針對幣安的案件,指控幣安洗錢,這些錢與哈瑪斯有關。
這樣的事情可能會在某種程度上表明,違反監管規定的行為,在現實世界中的後果有多嚴重,檢察官可能會辯稱,應該考慮到這一點。
案件事實可能對法官來說,非常令人信服,以至於法官認為應判處更嚴厲的刑罰。
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美國財政部長葉倫(Janet Yellen)在去年 11 月抨擊,幣安放行的虛擬貨幣交易中,違反美國制裁措施的有高達 150 多萬筆,幣安允許與哈瑪斯武裝支翼卡桑旅、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、蓋達與伊斯蘭國(IS)等恐怖組織相關的交易,但從未提交過任何可疑活動報告。
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