加密貨幣與區塊鏈技術正在重新定義金融自由，但這場革命也催生了一種新型威脅：詐騙者不再僅僅依賴技術漏洞，而是將區塊鏈智能合約協議本身轉化為攻擊工具。通過精心設計的社會工程陷阱，他們利用區塊鏈的透明性與不可逆性，將使用者信任轉化為資產竊取的利器。本文源自 鏈源科技PandaLY 所著文章，由 PANews 轉載。
（前情提要：老高大談「Bybit竊案、北韓駭客」：交易地址亂碼很難辨識，要怪多簽人員沒確認 ）
（背景補充：GPS 做市商「全掛賣單」三日狂跌 80%！幣安宣布封殺凍結不當收益：將補償用戶 ）
一、合法協議如何變成詐騙工具？
區塊鏈協議的設計初衷是確保安全和信任，但詐騙者利用其特性，結合使用者的疏忽，製造了多種隱祕的攻擊方式。以下是一些手法及其技術細節舉例說明：
(1) 惡意智能合約授權（Approve Scam）
技術原理：
在以太坊等區塊鏈上，ERC-20 代幣標準允許使用者通過 「Approve」 函式授權第三方（通常是智能合約）從其錢包提取指定數量的代幣。這一功能廣泛用於 DeFi 協議，例如 Uniswap 或 Aave，使用者需要授權智能合約以完成交易、質押或流動性挖礦。然而，詐騙者利用這一機制設計惡意合約。
運作方式：
詐騙者建立一個偽裝成合法專案的 DApp，通常通過釣魚網站或社交媒體推廣（如假冒的 「PancakeSwap」 頁面）。使用者連線錢包並被誘導點選 「Approve」，表面上是授權少量代幣，實際上可能是無限額度（uint256.max 值）。一旦授權完成，詐騙者的合約地址獲得許可權，可隨時呼叫 「TransferFrom」 函式，從使用者錢包提取所有對應代幣。
真實案例：
2023 年初，偽裝成 「Uniswap V3 升級」 的釣魚網站導致數百名使用者損失數百萬美元的 USDT 和 ETH。鏈上資料顯示，這些交易完全符合 ERC-20 標準，受害者甚至無法通過法律手段追回，因為授權是自願簽署的。
(2) 簽名釣魚（Phishing Signature）
技術原理：
區塊鏈交易需要使用者通過私鑰生成簽名，以證明交易的合法性。錢包（如 MetaMask）通常會彈出簽名請求，使用者確認後，交易被廣播到網路。詐騙者利用這一流程，偽造簽名請求竊取資產。
運作方式：
使用者收到一封偽裝成官方通知的郵件或 Discord 訊息，例如 「您的 NFT 空投待領取，請驗證錢包」。點選連結後，使用者被引導至惡意網站，要求連線錢包並簽署一筆 「驗證交易」 這筆交易實際上可能是呼叫 「Transfer」 函式，直接將錢包中的 ETH 或代幣轉至騙子地址；或者是一次 「SetApprovalForAll」 操作，授權騙子控制使用者的 NFT 集合。
真實案例：
Bored Ape Yacht Club（BAYC）社群遭遇簽名釣魚攻擊，多名使用者因簽署偽造的 「空投領取」 交易，損失了價值數百萬美元的 NFT。攻擊者利用了 EIP-712 簽名標準，偽造了看似安全的請求。
(3) 虛假代幣和 「粉塵攻擊」（Dust Attack）
技術原理：
區塊鏈的公開性允許任何人向任意地址傳送代幣，即使接收方未主動請求。詐騙者利用這一點，通過向多個錢包地址傳送少量加密貨幣，以追蹤錢包的活動，並將其與擁有錢包的個人或公司聯絡起來。它從傳送粉塵開始 —— 向不同的地址傳送少量加密貨幣，然後攻擊者試圖找出哪個屬於同一個錢包。然後，攻擊者利用這些資訊會對受害者發起釣魚攻擊或威脅。
運作方式：
大多數情況下，粉塵攻擊使用的 「粉塵」 以空投的形式被發放到使用者錢包中，這些代幣可能帶有名稱或元資料（如 「FREE_AIRDROP」），誘導使用者訪問某個網站查詢詳情。使用者一般會很高興地想要將這些代幣兌現，然後攻擊者就可以通過代幣附帶的合約地址訪問使用者的錢包。隱祕的是，灰塵攻擊會通過社會工程學，分析使用者後續交易，鎖定使用者的活躍錢包地址，從而實施更精準的詐騙。
真實案例：
過去，以太坊網路上出現的 「GAS 代幣」 粉塵攻擊影響了數千個錢包。部分使用者因好奇互動，損失了 ETH 和 ERC-20 代幣。
二、為什麼這些騙局難以察覺？
這些騙局之所以成功，很大程度上是因為它們隱藏在區塊鏈的合法機制中，普通使用者難以分辨其惡意本質。以下是幾個關鍵原因：
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技術複雜性：
智能合約程式碼和簽名請求對非技術使用者來說晦澀難懂。例如，一個 「Approve」 請求可能顯示為 「0x095ea7b3…」 這樣的十六進位制資料，使用者無法直觀判斷其含義。
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鏈上合法性：
所有交易都在區塊鏈上記錄，看似透明，但受害者往往事後才意識到授權或簽名的後果，而此時資產已無法追回。
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社會工程學：
詐騙者利用人性弱點，如貪婪（「免費領取 1000 美元代幣」）、恐懼（「帳戶異常需驗證」）或信任（偽裝成 MetaMask 客服）。
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偽裝精妙：
釣魚網站可能使用與官方域名相似的 URL（如 「metamask.io」 變成 「metamaskk.io」），甚至通過 HTTPS 證書增加可信度。
三、如何保護您的加密貨幣錢包？
區塊鏈安全面對這些技術性與心理戰並存的騙局，保護資產需要多層次的策略。以下是詳細的防範措施：
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檢查並管理授權許可權
工具：使用 Etherscan Approval Checker 或 檢查錢包的授權記錄。
操作：定期撤銷不必要的授權，尤其是對未知地址的無限額授權。每次授權前，確保 DApp 來自可信來源。
技術細節：檢查 「Allowance」 值，若為 「無限」（如 2^256-1），應立即撤銷。
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驗證連結和來源
方法：手動輸入官方 URL，避免點選社交媒體（如 Twitter、Telegram）或郵件中的連結。
檢查：確保網站使用正確的域名和 SSL 證書（綠色鎖圖示）。警惕拼寫錯誤或多餘字元。
例項：若收到 「opensea.io」 變種（如 「opensea.io-login」），立即懷疑其真實性。
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使用冷錢包和多重簽名
冷錢包：將大部分資產儲存在硬體錢包（如 Ledger Nano X 或 Trezor Model T），僅在必要時連線網路。
多重簽名：對於大額資產，使用 Gnosis Safe 等工具，要求多個金鑰確認交易，降低單點失誤風險。
好處：即使熱錢包（如 MetaMask）被攻破，冷儲存資產仍安全。
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謹慎處理簽名請求
步驟：每次簽名時，仔細閱讀錢包彈窗中的交易詳情。MetaMask 會顯示 「資料」 欄位，若包含不明函式（如 「TransferFrom」），拒絕簽名。
工具：使用 Etherscan 的 「Decode Input Data」 功能解析簽名內容，或諮詢技術專家。
建議：為高風險操作建立獨立錢包，存放少量資產。
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應對粉塵攻擊
策略：收到不明代幣後，不要互動。將其標記為 「垃圾」 或隱藏。
檢查：通過區塊鏈瀏覽器 OKLink 等平臺，確認代幣來源，若為批量傳送，高度警惕。
預防：避免公開錢包地址，或使用新地址進行敏感操作。
結語
通過實施上面的安全措施，普通使用者可以顯著降低成為高階欺詐計劃受害者的風險，但真正的安全絕非技術單方面的勝利。當硬體錢包構築物理防線、多重簽名分散風險倉位時，使用者對授權邏輯的理解、對鏈上漲為的審慎，才是抵禦攻擊的最後堡壘。每一次簽名前的資料解析、每一筆授權後的許可權審查，都是對自身數位主權的宣誓。
未來，無論技術如何迭代，最核心的防線始終在於：將安全意識內化為肌肉記憶，在信任與驗證之間建立永恆的平衡。畢竟，在程式碼即法律的區塊鏈世界，每一次的點選，每筆交易都被永久記錄在鏈上世界，無法更改。
