掃蕩USDT洗錢！中國央行助攻打擊大規模「跨境博弈案」，涉案金額驚達5.1億

根據《新京報》週四（22）報導，廣西北海市公安局成立的「4.09 跨境賭博專案」已在 6 月 1 日告破，多地破獲案例吸金金額達驚人的 300 億人民幣，全案細節近期也浮出了水面。報導指出，其中有部分涉賭團伙利用 USDT 進行洗錢，資金流向之隱匿對警方調查帶來很大的挑戰。
（前情提要：中國凍卡潮再起！打擊加密貨幣場外交易背後：「OTC出金通道」的監管黑洞）

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中國人民銀行（PBoC）昨日發布公告，披露其惠州市中心支行近期協助了當地警方破獲一起利用 USDT 進行洗錢的跨境賭博案件，涉案金額達到 1.2 億人民幣 (折合約 5.1 億新台幣)，目前已逮捕犯嫌疑人 77 名、下架 3 個博奕網站。

根據《新京報》報導，「4.09 跨境賭博專案」已在中國人民銀行、國家外匯管理局（SAFE）、中國支付清算協會（PCAC）和公安部的聯合圍剿下於 6 月初破獲，各地涉案金額加總合計超過 300 億人民幣，涉案人數上也在同類案例中名列前茅。

報導指，截至 7 月 22 日為止，警方已逮捕 90 位嫌疑人，扣押銀行卡 770 張、現金 152 萬人民幣，繳獲多台 POS 機、電腦、手機，甚至還有工商營業執照；同時，警方也凍結了銀行帳戶、支付帳戶共 2,400 個，凍結金額約 5.94 億人民幣。

專案中其中一起，由中國人民銀行協助警方，在廣東省惠州市破獲以 USDT 進行洗錢的跨境賭博案件。根據中國人民銀行公告，此案中犯罪團伙不僅透過銀行帳戶進行資金流轉，還利用 USDT 多次「洗白」，導致資金流向極為隱蔽，對於警方調查帶來很大的挑戰。

掃蕩 OTC 商

此次公告披露的消息，似乎也揭曉了中國政府在今年年中的種種動作。

根據動區報導，6 月初就已陸續有消息傳出中國警方凍結了許多曾參與場外交易（OTC）活動的銀行帳戶，據稱至少上千人遭殃。HashKey Hub 的市場總監 Molly 透露，此前才有大量來路不明的 USDT 流入加密貨幣交易所火幣（Huobi），上百位 OTC 商的銀行帳戶也隨即遭到凍結。

後續有報導指，過往只有收到「黑錢」的銀行帳戶才戶遭到凍卡處分，6 月起警方也開始對入金買幣的用戶進行反向凍結，足見該案件的非比尋常。不過，當局盯上的並不是加密貨幣的 OTC 市場，而是在取締跨境賭博犯罪中常用的「跑分」行為。

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此外，安全公司派盾（PeckShield）也在 10 月報告中指出，中國近期又再開啟了新一輪凍卡潮。

值得一提的是，中國大型交易所 OKEx 近期也因 OTC 洗錢事件陷入風波。根據動區報導，OKEx 於 16 日無預警終止對用戶的提幣服務，其聲稱是因為部分私鑰負責人被警方要求配合調查；但是，另有消息指出，此人其實正是 OKEx 創辦人徐明星，而原因很可能就是有 OTC 商在 OKEx 上協助詐騙集團洗錢 50 萬人民幣。