砸盤危機解除！中國公安破獲PlusToken「400億人民幣」虛擬貨幣詐騙，27名關鍵罪嫌全遭逮捕

2019 年年中，中國幣圈最大型資金盤騙局 PlusToken 傳出崩盤，雖其項目運營方已在去年遭到中國警方捕獲，然而長達一年的時間逍遙法外的相關成員，仍多次進行拋售與銷贓。現在，加密市場似乎終於能擺脫這一沈重的包袱，因為數十名主要嫌疑人已遭中國公安部逮捕歸案。
（前情提要：中國資金盤 Plustoken 再移出「6,700 萬美元 EOS」至未知地址，可能有拋售準備）

本文目錄

中國媒體《財聯社》消息指出，最初由中國公安部為首指導部署，立案偵辦的 PlusToken 網路傳銷案，前後已將潛逃境外的 27 名主要罪嫌與相關的 82 名幹部成員逮補到案。至此，PlusToken 這一大型的跨國傳銷組織已徹底走向終局。

根據該份報導指稱，此案為中國公安機關偵破的首起加密貨幣傳銷案，其組織規模為之驚人，總計涉及成員 200 多萬人、層級深度超過 3000 層，涉案詐騙金額逾 400 億人民幣（折合美元約為 58 億、1700億新台幣）。

先前動區也曾在 PlusToken 2019 年 6 月崩盤消息傳出時，第一時間撰寫完整報導，解釋 PlusToken 的詐騙手法與組織運作機制。PlusToken 從 2018 年開始發跡，短短一年時間就吸引了近 1,000 萬名受害者參與；該交易所號稱能夠智能搬磚，據其當初的官網說明：

用戶可以將比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、EOS 等主流加密貨幣存入其交易平台，只要設定「智能狗搬磚」，每月可即可 9％ – 18% 的利潤，並再打出不鎖倉的誘因。（同時卻也有前 28 天提領手續費 5%，之後為 1% 的設置）

除此之外，PlusToken 引入了分層返佣機制。其中最基層的大戶就要求拉 10 人進場使用智能狗搬磚，每人最低投注 500 美元，下線總計要投注 20 萬美元。第一層的 10 人可拿到 100% 返佣，2 到 10 層 10％，第 10 層之後抽 5%。

在其高獲利、高返佣的誘騙下，據動區先前的報導，Plustoken 曾一度在數月間暴漲 100 多倍，從 0.4 美元推升至 47.1 美元。

延伸閱讀：50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪，面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」

延伸閱讀：深度追蹤｜犯罪調查報告: 中國龐氏騙局PlusToken贓款兌現，恐為近日比特幣暴跌的背後原因

崩盤以後多次變現、拋售

自 PlusToken 資金盤在去年 6 月傳出崩盤後（以及第一批嫌犯遭補之際），就開始陸陸續續發生多次的拋售，其一般會將贓款放進混幣器（Mixer）中進行混幣操作後，再重新進行拆分並轉移到火幣、 OKEx 等受監管中心化交易所進行倒貨套現。據比特幣深度研究機構 OXT Reasearch 報告，超過 70% 的 PlusToken 資金已經完成了分贓。

就算中國公安部指稱主要成員都已逮補到案，涉及人數多達 200 萬人以上且分散全球的受害者想拿回受騙的資金也是不太可能了，只能期望一般投資者對於資金盤的「高獲利、高返佣」與多層次傳銷的經典詐騙手法能有更多認知，因為 PlusToken 絕對不會是最後一個利用加密貨幣高波動性的不肖投資項目。